domenica, 20 Ottobre, 2019
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Tag: riciclaggio

Il territorio ragusano conferma la sua particolare attitudine al possibile riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. 361 operazioni finanziarie sospette nel 2017, il 28,5% in più rispetto...

La provincia di Ragusa si conferma un'area particolarmente attiva nel possibile riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. 361 operazioni finanziarie sospette nel 2017....

Negli ultimi dodici mesi, sul fronte della prevenzione antiriciclaggio, la Dia e' riuscita ad analizzare tutte le oltre 110.000 segnalazioni di operazioni sospette pervenute...

Il riciclaggio del denaro ricavato da operazioni illecite senza la compiacenza del sistema bancario non si può attuare. La mafia della nostra terra e...

Riciclare, un verbo che la criminalità economica sa declinare solo all'infinito. Dai proventi della droga arriva il grosso delle somme da reinvestire e i...

"E' impressionante vedere come la regione Lazio sia la seconda tra le regioni italiane per la quantita' di denaro riciclato dalle mafie, per il...